Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	30.04.2019
Кворум зборів**	50
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	30.04.2019 проведено рiчнi загальнi збори. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих простих акцiй, якi зареєструвались для участi у загальних зборах: 118.003 голоси, що становить 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв, якi враховуються пiд час визначення кворуму та голосування на зборах згiдно з перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв. Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, вiдсутнi. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний): 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв. 3. Розгляд звiту Наглядової ради за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження заходiв за результатами його розгляду 4. Розгляд звiту Правлiння за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 5. Розгляд звiту Ревiзора за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду, затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2018 рiк. 7. Розподiл чистого прибутку 2018 року. 8. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 9. Внесення змiн до Статуту Товариства. 10. Внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства. Результати розгляду питань порядку денного (прийнятi рiшення): 1 Обрати лiчильну комiсiю у складi 2 осiб: - Вовк Наталiя Олександрiвна - голова, - Матяш Наталiя Владиславiвна. 2 Обрати головуючим на загальних зборах акцiонерiв Максименка Павла Миколайовича, секретарем зборiв - Матюшка Сергiя Миколайовича. Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, виданих учасникам зборiв пiд час проведення реєстрацiї. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування наступний: кожний надрукований на офiсному паперi на лазерному принтерi бюлетень засвiдчується пiд час проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у зборах пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї. Для доповiдей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу. 3 Затвердити звiт Наглядової ради за 2018 рiк. Затвердити заходи за результатами його розгляду. 4 Затвердити звiт Правлiння за 2018 рiк. Затвердити заходи за результатами його розгляду. 5 Затвердити звiт Ревiзора за 2018 рiк. Затвердити висновки Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. 6 Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк (рiчну фiнансову звiтнiсть, складену за МСФЗ) у складi Балансу (Звiту про фiнансовий стан), Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал, Примiток до рiчної фiнансової звiтностi. 7 Чистий прибуток в сумi 1.000 тис. грн., отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2018 роцi, не розподiляти. 8 Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 30.04.2020: - щодо придбання корпоративних прав на граничну сукупну вартiсть 25.000,0 тис. грн. - щодо вiдчуження корпоративних прав на граничну сукупну вартiсть 25.000,0 тис. грн. - щодо особистого страхування на граничну сукупну вартiсть 100.000,0 тис. грн. - щодо майнового страхування на граничну сукупну вартiсть 500.000,0 тис. грн. - щодо страхування вiдповiдальностi на граничну сукупну вартiсть 100.000,0 тис. грн. - щодо перестрахування на граничну сукупну вартiсть 1.500.000,0 тис. грн. 9 Затвердити змiни до Статуту Товариства, виклавши його у новiй редакцiї. Доручити головуючому Максименку Павлу Миколайовичу (РНОКПП 2309503895) та секретарю загальних зборiв акцiонерiв Матюшку Сергiю Миколайовичу (РНОКПП 2706302717) пiдписати цей Статут Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити Максименка Павла Миколайовича (РНОКПП 2309503895) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, у тому числi змiн до установчого документа юридичної особи - Статуту Товариства у новiй редакцiї. 10 Затвердити змiни до внутрiшнiх документiв Товариства, а саме: викласти у новiй редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзора Товариства. Доручити головуючому та секретарю загальних зборiв акцiонерiв пiдписати цi внутрiшнi положення Товариства.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	05.08.2019
Кворум зборів**	50
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	05.08.2019 проведено позачерговi загальнi збори. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих простих акцiй, якi зареєструвались для участi у загальних зборах: 118.003 голоси, що становить 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв, якi враховуються пiд час визначення кворуму та голосування на зборах згiдно з перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв. Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, вiдсутнi. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний): 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв. 3. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора. 4. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. 5. Обрання членiв Наглядової ради. 6. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з ними. Результати розгляду питань порядку денного (прийнятi рiшення): 1 Обрати лiчильну комiсiю у складi 2 осiб: - Вовк Наталiя Олександрiвна - голова, - Савченко Олена Олександрiвна. 2 Обрати головуючим на загальних зборах акцiонерiв Максименка Павла Миколайовича, секретарем зборiв - Матюшка Сергiя Миколайовича. Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, виданих учасникам зборiв пiд час проведення реєстрацiї. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування наступний: кожний надрукований на офiсному паперi на лазерному принтерi бюлетень засвiдчується пiд час проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у зборах пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї. Для доповiдей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу. 3 Припинити повноваження Ревiзора: - Бичков Тимофiй Тимофiйович. 4 Припинити повноваження членiв Наглядової ради: - Максименко Павло Миколайович - голова, - Федоров Дмитро Владиславович. 5 Обрати членами Наглядової ради: - Федоров Дмитро Владиславович - представник акцiонера (ТОВ "НТ-Грандвiс"), - Бичков Тимофiй Тимофiйович - представник акцiонера (ТОВ "НТ-Грандвiс"). 6 Затвердити умови безоплатних цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорiв додаються). Уповноважити Директора пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	28.12.2019
Кворум зборів**	50
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	28.12.2019 проведено позачерговi загальнi збори. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих простих акцiй, якi зареєструвались для участi у загальних зборах: 118.003 голоси, що становить 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв, якi враховуються пiд час визначення кворуму та голосування на зборах згiдно з перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв. Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, вiдсутнi. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний): 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв. 3. Прийняття рiшення про призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi (аудитора) для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства. Результати розгляду питань порядку денного (прийнятi рiшення): 1 Обрати лiчильну комiсiю у складi 2 осiб: - Вовк Наталiя Олександрiвна - голова, - Савченко Олена Олександрiвна. 2 Обрати головуючим на загальних зборах акцiонерiв Федорова Дмитра Владиславовича, секретарем зборiв - Матюшка Сергiя Миколайовича. Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, виданих учасникам зборiв пiд час проведення реєстрацiї. Для доповiдей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу. 3 Призначити суб'єкта аудиторської дiяльностi (аудитора) для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Капiтал Плюс" (код за ЄДРПОУ 30371406). Збори не вiдбулись через вiдсутнiсть кворуму.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): -	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): -	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi (аудитора) для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства.	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	-
Інше (зазначити):	-

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	-
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Збори 28.12.2019 не вiдбулись через вiдсутнiсть кворуму.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні