| |
Дата розміщення: 30.04.2013
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
19.04.2013 |
| Кворум зборів** |
60 |
| Опис |
19.04.2013 проведено черговi загальнi збори.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй, в тому числi їх представники, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах: 118.003 голоси, що становить 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв. Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, вiдсутнi.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):
1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2012 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2012 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора за 2012 рiк. Затвердження висновку Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2012 рiк.
7. Розподiл прибутку за результатами дiяльностi у 2012 роцi.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного (прийнятi рiшення):
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 2 осiб:
- Максименко П.М. - голова,
- Максименко А.В.
2.1. Згiдно зi Статутом Товариства на загальних зборах акцiонерiв головує Федоров Д.В. Обрати Максименко А.В. секретарем зборiв.
2.2. Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.
3. Затвердити звiт Наглядової ради за 2012 рiк.
4. Затвердити звiт Правлiння за 2012 рiк.
5. Затвердити рiчний звiт Товариства у складi балансу, звiту про фiнансовi результати, звiту про рух грошових коштiв, звiту про власний капiтал, примiток до фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк.
6. Затвердити звiт Ревiзора за 2012 рiк. Затвердити висновки Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк.
7. Затвердити розподiл прибутку в сумi 168 тис. грн., отриманого за результатами дiяльностi Товариства у 2012 роцi:
- до резервного капiталу 9 тис. грн.
8. Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятись Товариством до 19.04.14:
- щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 10,0 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 10,0 млн. грн.;
- щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 10,0 млн. грн.;
- щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 10,0 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 10,0 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 10,0 млн. грн.;
- щодо продажу основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 10,0 млн. грн.;
- щодо особистого страхування на граничну сукупну вартiсть 100,0 млн. грн.;
- щодо майнового страхування на граничну сукупну вартiсть 500,0 млн. грн.;
- щодо страхування вiдповiдальностi на граничну сукупну вартiсть 100,0 млн. грн.;
- щодо перестрахування на граничну сукупну вартiсть 1500,0 млн. грн.
Позачерговi збори в 2013 роцi не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: